【話題のマネーロンダリング摘発】過去最大更新へ
2019.07.30
ビジネス会計人, 日本の税金や国際税務など, その他（日々のニュースや日常）
シンガポールなど、世界中の金融立国で問題視され、徹底的に対策がとられてきているマネロンですが、なるほどそういった数なんですね、興味深い。
日本で報告された数が2018年511件、2017年361件、内訳は、違法な収益の隠匿（377件）、収受（126件）が多く、暴力団組員関与事件は65件、窃盗関連が191件、詐欺関連162件、ヤミ金融関連28件。
記事：マネーロンダリング摘発、最多511件 19年版警察白書