アメリカ人とシンガポール人の夫婦がマネロンに加担したとして、それぞれ70カ月と60カ月の懲役に。

http://www.todayonline.com/singapore/sporean-american-jailed-laundering-s49m
　

 
パプアニューギニアを出所とする3.6ミリオンは、香港と深圳を経由して、架空invoiceを根拠としてシンガポールで着金。

こういった取引を防止するため、現在、銀行口座の開設がとても難しくなっています。銀行側の審査で、怪しい法人、怪しい口座になり兼ねないとみられると、何度トライしても説得しても開設できないということがありますので、これからシンガポール法人を設立されるような方は事前によく業者に相談されてください。